五年一個(gè)刻度，香蜜湖公司經(jīng)營(yíng)躍上新的臺階；五年一個(gè)單元，如今我們站在新的起點(diǎn)。此時(shí)此刻，我們?yōu)椤笆�二五”的收官之作努力，也在謀劃“十三五”藍圖。

回顧“十二五”，香蜜湖公司緊抓市場(chǎng)機遇，突出資源特色，深挖資源價(jià)值，實(shí)現了經(jīng)營(yíng)收入穩步上升、國有資產(chǎn)保值增值的規劃目標，為公司勾畫(huà)“十三五”藍圖奠定了基礎。

一、突出優(yōu)勢，合力共贏(yíng)，實(shí)現發(fā)展目標

“十一五”期未，香蜜湖公司根據公司資源和市場(chǎng)發(fā)展趨勢，明確了“立足現有資源，優(yōu)化機制，發(fā)揮資源價(jià)值，實(shí)現公司穩定發(fā)展”的思路和目標，制定了公司“十二五”規劃�！笆�二五”期間，公司突出資源優(yōu)勢，引入社會(huì )資源共同發(fā)展，對大部分土地和物業(yè)資源開(kāi)展租賃經(jīng)營(yíng)，達到了公司土地開(kāi)發(fā)前有效盤(pán)活資源，實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)效益不斷提升的目標。

（一）重點(diǎn)挖掘物業(yè)資源，提高資源利用率。“十二五”開(kāi)局以來(lái)，香蜜湖公司根據市場(chǎng)趨勢，重點(diǎn)加強了土地資源的利用，進(jìn)一步提升土地資源利用率。其中，2011年底，公司關(guān)停了因長(cháng)期虧損和存在較多安全隱患的香蜜湖娛樂(lè )城旅游項目，并積極推動(dòng)該項目用地資源的經(jīng)營(yíng)利用。2013年，公司引入社會(huì )資源，對該項目的用地進(jìn)行租賃經(jīng)營(yíng)，盤(pán)活了沉淀的資源。

“十二五”期間，香蜜湖公司通過(guò)挖掘物業(yè)資源，大幅提高了公司資源的利用率，其中土地出租面積從期初的52萬(wàn)平方米增長(cháng)至2014年期未的71萬(wàn)平方米，增長(cháng)36%；土地出租率由期初的70.67%增加到期未的97%。房屋租賃面積由6萬(wàn)平方米增加至8.7萬(wàn)平方米，增長(cháng)45%，物業(yè)出租率由期初的73.9%增加到期未的100%。大幅提升資源利用率的同時(shí)，公司經(jīng)營(yíng)收入也得到大幅提升，其中營(yíng)業(yè)收入由“十二五”期初的1.59億元增長(cháng)至期末的2.16億元，增長(cháng)幅度達35.90%。

“十二五”期間，香蜜湖公司通過(guò)加強租賃管理，實(shí)現了連續4年（2011-2014）年度租金“零欠租”的目標，使公司的經(jīng)營(yíng)管理成果得到體現。

（二）租賃管理和服務(wù)水平得到提升，經(jīng)營(yíng)成果得到體現。“十二五”以來(lái)，公司進(jìn)一步加強了租賃經(jīng)營(yíng)流程、關(guān)鍵環(huán)節和管理的控制，公司的租賃管理和服務(wù)水平得到了進(jìn)一步提升。一是公司為應對不斷增長(cháng)的用電負荷增設了多臺變壓器，并投入360多萬(wàn)元對公司部分高壓配電柜、斷路器等供配電設施設備進(jìn)行了全面更新改造，實(shí)現了向各租賃商戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)供電服務(wù)的目標。二是加強對公司停車(chē)場(chǎng)的管理和擴展，期間投入100多萬(wàn)元完成了停車(chē)場(chǎng)A區場(chǎng)地的硬化和收費系統的改造升級，進(jìn)一步提升了顧客停車(chē)的體驗。三是加大對公司環(huán)境的整治，通過(guò)建設覆蓋南片區的視頻監控系統，改善了轄區治安；通過(guò)提高公共環(huán)境的衛生水平、完善各區域的綠化水平等措施，為租戶(hù)提供了較好經(jīng)營(yíng)環(huán)境。上述工作的開(kāi)展，為各租戶(hù)的經(jīng)營(yíng)提供了積極幫助，為公司資源性資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩定開(kāi)展提供了基礎條件。

（三）企業(yè)管理進(jìn)一步規范，風(fēng)險防控水平得到提高。“十二五”期間，香蜜湖公司加強了企業(yè)制度建設和風(fēng)險體系建設，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理得到進(jìn)一步規范。其中，2010年，公司全面實(shí)施了董事會(huì )通過(guò)的《香蜜湖公司投資項目管理規定》等九項重要規章制度，公司的投資、工程招投標、土地（物業(yè)）租賃、采購等業(yè)務(wù)得到全面規范和提升。2014年，公司陸續聘請咨詢(xún)公司從全面風(fēng)險管理角度著(zhù)手，對公司規章制度進(jìn)行了全面的梳理，提高了公司制度建設水平。此外，公司也進(jìn)一步規范了人力資源管理，提高了人力資源管理水平�！笆�二五”期間，公司通過(guò)建立完善人力資源管理體系，建立了績(jì)效管理制度，規劃、明確和強化了公司崗位職責，并通過(guò)加強培訓等方式，使公司的人力資源得到充分利用，為實(shí)現規劃目標提供了保障。

（四）安全生產(chǎn)工作得到強化，“十二五”期間無(wú)安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生。安全生產(chǎn)對以臨時(shí)建筑、歷史建筑為主要經(jīng)營(yíng)主體的香蜜湖公司來(lái)說(shuō)是經(jīng)營(yíng)工作中的最重要工作�！笆�二五”期間，香蜜湖公司通過(guò)強化安全生產(chǎn)責任機制，建立專(zhuān)職安全生產(chǎn)隊伍，加大安全生產(chǎn)投入和消防隱患整改，強化安全生產(chǎn)日常巡查等各環(huán)節的管理和控制，實(shí)現了“十二五”期間無(wú)重大安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生的目標，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供了有力保障。

“十二五”規劃實(shí)施以來(lái)，香蜜湖公司的經(jīng)營(yíng)管理得到了長(cháng)足的進(jìn)步，公司資源效益得到較大幅度的提升，為股東創(chuàng )造了較好的經(jīng)營(yíng)收益。但我們也要看到，在“十二五”規劃實(shí)施期間，香蜜湖公司也有一些深層次矛盾仍有待解決，公司租賃經(jīng)營(yíng)和土地利用方式有待創(chuàng )新優(yōu)化；土地開(kāi)發(fā)項目和經(jīng)營(yíng)結構調整升級任重道遠。

二、繼往開(kāi)來(lái)，齊心共創(chuàng )新篇章

香蜜湖公司“十二五”期間各項工作的扎實(shí)開(kāi)展，為公司“十三五”規劃打下了扎實(shí)基礎。面對復雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，香蜜湖公司立足現有存量資產(chǎn)，提出“以資產(chǎn)租賃管理市場(chǎng)化、安全管理專(zhuān)業(yè)化、企業(yè)管理精細化、資源效益最大化為抓手，實(shí)現公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有質(zhì)量、可持續發(fā)展，為社會(huì )、股東、員工創(chuàng )造更好回報”的規劃目標。公司在“十三五”期間，將在董事會(huì )的支持下，全面提升經(jīng)營(yíng)效益。預計將實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入12.63億元、利潤總額5.97億元，為公司下一步啟動(dòng)全面開(kāi)發(fā)打下的基礎。

（一）穩扎穩打，逐步推進(jìn)租金的市場(chǎng)化工作。根據股東要求，“十三五”期間，香蜜湖公司將立足現有存量資源，千方百計挖潛增效，通過(guò)集約化經(jīng)營(yíng)、創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)模式，提升物業(yè)服務(wù)和后勤保障水平，不斷提高經(jīng)濟效益，實(shí)現“十三五”戰略規劃目標。其中，租金市場(chǎng)化工作是公司未來(lái)的重點(diǎn)工作之一。但考慮到公司土地以臨時(shí)建筑和空地為主的特殊性，在當前市場(chǎng)上難于尋找相應的市場(chǎng)標準。因此，公司將探索各類(lèi)物業(yè)租金市場(chǎng)化的途徑和做法，制訂出一套接近市場(chǎng)、符合市場(chǎng)趨勢的定價(jià)體系，使公司物業(yè)的租賃價(jià)格有據可依，貼近市場(chǎng)。

（二）加強商業(yè)模式創(chuàng )新，提高資源經(jīng)營(yíng)收益。公司位于城市中心，嚴格的城市管理政策，老舊的臨時(shí)建筑，給經(jīng)營(yíng)帶來(lái)極大的政策風(fēng)險和安全風(fēng)險。為此，公司過(guò)去借助社會(huì )資源對公司土地物業(yè)開(kāi)展租賃經(jīng)營(yíng)。社會(huì )資源的引入和存在，對公司資源性資產(chǎn)的租賃經(jīng)營(yíng)起到了積極作用，同時(shí)也為公司經(jīng)營(yíng)樹(shù)起了一道“防火墻”�！笆�三五”期間，為加大公司資源潛力挖掘力度，繼續提高公司資源效益，公司將積極進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng )新，包括對現有經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)行新的摸索和創(chuàng )新。在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)方面，公司也將結合公司開(kāi)發(fā)計劃，適度試點(diǎn)和指導租戶(hù)進(jìn)行業(yè)態(tài)升級，推動(dòng)公司物業(yè)的商業(yè)升級，提升物業(yè)的商業(yè)價(jià)值，提升商家的承租能力，進(jìn)一步提升和挖掘物業(yè)的價(jià)值。

（三）加強人力資源管理，提升員工職業(yè)精神。“十三五”期間，公司將進(jìn)一步建立和完善人力資源績(jì)效機制，明晰崗位職責，明確和量化崗位考核指標，進(jìn)一步完善以能力、業(yè)績(jì)?yōu)橹鞯脑u價(jià)指標體系和人才測評方法，完善年度績(jì)效考核工作。與此同時(shí)，公司將通過(guò)建立中層管理人員、專(zhuān)業(yè)人員、基層骨干等人員的培訓積分制度，進(jìn)一步完善員工培訓機制，提升員工專(zhuān)業(yè)技能和職業(yè)素養。對公司急需的特殊人才，公司將以完善薪酬調整機制，對公司特殊人才在薪酬待遇方面給予特殊的傾斜政策，逐步解決公司人力資源缺口和短板。

（四）嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，保一方平安。土地和物業(yè)等資源性資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和安全生產(chǎn)是香蜜湖公司的“兩條腿”，也是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中不可或缺的主要工作。在積極做好資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，香蜜湖公司也將嚴格執行國家安全生產(chǎn)的標準和規定，認真做好安全生產(chǎn)的各項工作�！笆�三五”期間，公司一是將嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的原則，嚴格落實(shí)“管行業(yè)必須管安全，管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管理安全”的理念，建立健全安全管理制度規范和管理體系。二是加大安全投入，優(yōu)先落實(shí)安全生產(chǎn)基礎建設投入，確保安全生產(chǎn)相關(guān)項目的資金投入水平。三是加強隊伍建設，通過(guò)建立安全生產(chǎn)管理專(zhuān)職隊伍，提高安全生產(chǎn)救援能力和突發(fā)事件的聯(lián)合應急處置能力�！笆�三五”期間，公司將通過(guò)各種措施力保無(wú)安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生，保轄區一方平安。

（五）以文化為引領(lǐng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理不斷前行。香蜜湖是深圳經(jīng)濟特區最早創(chuàng )立的旅游企業(yè)，曾是引領(lǐng)中國旅游業(yè)發(fā)展的排頭兵，一度成為深圳經(jīng)濟特區旅游業(yè)的代名詞。其后，隨著(zhù)福田中心區的開(kāi)發(fā)建設和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，香蜜湖又成為高尚住宅和尊貴品位的代名詞。同時(shí)，香蜜湖在深圳市乃至珠三角的餐飲消費市場(chǎng)和休閑體育市場(chǎng)也占有重要地位。香蜜湖品牌有著(zhù)厚重的歷史沉淀，有著(zhù)時(shí)尚高貴的身段和引領(lǐng)消費的魅力�！笆�三五”期間，香蜜湖公司將在“十二五”基礎上，結合公司戰略目標，將突出“引領(lǐng)市場(chǎng)、創(chuàng )新發(fā)展”的歷史傳承，不斷挖掘和弘揚企業(yè)精神，為公司的發(fā)展注入新的活力。

站在“十三五”新的起點(diǎn)上，我們邁向新征程。香蜜湖公司將以全新的姿態(tài)，不斷創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)，優(yōu)化管理，不斷提升資源價(jià)值，實(shí)現董事會(huì )確定的規劃目標。