6月28日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會(huì )第七次會(huì )議、2016年第一次股東會(huì )會(huì )議在國際創(chuàng )新中心大廈30樓會(huì )議室舉行。

出席本次董事會(huì )會(huì )議的董事有張俊林、朱紅衛、張建民、余謙、林嬋波、樊時(shí)芳、栗淼，胡國斌與陳英姝董事請假,并分別委托張俊林及朱紅衛董事投票。股東代表、公司監事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)和相關(guān)部室人員列席會(huì )議。會(huì )議由張俊林董事長(cháng)主持，審議并通過(guò)《關(guān)于公司2015年度董事會(huì )工作報告的議案》、《關(guān)于公司2015年度總經(jīng)理工作報告的議案》、《關(guān)于公司2015年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2015年度審計報告的議案》及《關(guān)于公司2015年度利潤分配方案的議案》五項議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì )審議。

出席股東會(huì )會(huì )議的股東單位授權代表有：深圳市國資委授權代表特發(fā)集團董事長(cháng)張俊林，中國長(cháng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛，深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權與法律事務(wù)部部長(cháng)樊時(shí)芳，中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處負責人陳勇強，代表公司100%股權，符合公司法和公司章程相關(guān)規定。公司董事、監事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)和相關(guān)部室人員列席會(huì )議。會(huì )議審議并通過(guò)了董事會(huì )提交的上述五項議案。會(huì )議還報告了關(guān)于投資基金戰略布局的事項。

會(huì )議肯定了2015年度公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)班子的工作。會(huì )議認為，2015年，特發(fā)集團進(jìn)一步完善法人治理結構，科學(xué)規范董事會(huì )運行，健全內部控制體系，帶領(lǐng)經(jīng)營(yíng)班子和全體員工，把握戰略發(fā)展機遇，推動(dòng)重大項目進(jìn)展，全面加大改革創(chuàng )新力度，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)持續提升，資本實(shí)力不斷加強，競爭實(shí)力不斷增強，促進(jìn)集團的轉型升級，全面完成年度各項工作目標，對此，各股東表示認可與感謝。

會(huì )議就特發(fā)集團當前的重點(diǎn)項目和盤(pán)活資產(chǎn)情況進(jìn)行了充分交流，使各股東代表、董事、監事充分了解小梅沙、香蜜湖.深高片區的規劃開(kāi)發(fā)、工作進(jìn)展、關(guān)鍵要點(diǎn)、計劃部署等詳細情況。會(huì )議認為，特發(fā)集團要抓住現在“十三五”產(chǎn)業(yè)板塊布局的機遇，進(jìn)一步開(kāi)展市場(chǎng)化運作，提高資金和資源的使用效率，開(kāi)拓進(jìn)取，加大國有企業(yè)改革的力度，為股東創(chuàng )造更高的價(jià)值回報。

會(huì )議認為各股東之間在進(jìn)一步加強溝通交流的同時(shí)，要充分利用股東資源，發(fā)揮協(xié)同作用，將金融資本和產(chǎn)業(yè)資本結合，支持和推動(dòng)特發(fā)集團重點(diǎn)項目的開(kāi)發(fā)和發(fā)展，實(shí)現互利共贏(yíng)。