特發(fā)集團董事會(huì )和監事會(huì )換屆選舉結果
發(fā)布日期:2013/6/27 16:59:36 | 瀏覽次數:10810 來(lái)源:2013年6月4日深圳市特發(fā)集團有限公司召開(kāi)2013年度第三次股東會(huì )會(huì )議，審議通過(guò)了公司董事會(huì )和監事會(huì )換屆選舉的議案，隨后召開(kāi)了集團第三屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第三屆監事會(huì )第一次會(huì )議。選舉結果及決議如下：
一、集團第三屆董事會(huì )由張俊林、胡國斌、張建民、曹月良、陳英姝、余謙、黃利梅、林嬋波、栗淼組成。張俊林任董事長(cháng)，曹月良任副董事長(cháng)。
二、集團第三屆監事會(huì )由孫靜亮、鄭金平、張賤廷、陶江華、張心亮組成。孫靜亮為監事會(huì )臨時(shí)召集人。
三、集團第三屆董事會(huì )聘張建民任集團總經(jīng)理；聘俞磊、李明俊任集團副總經(jīng)理；聘栗淼任集團財務(wù)總監。
四、集團第三屆董事會(huì )聘李明俊任董事會(huì )秘書(shū)；集團第三屆監事會(huì )聘張心亮任監事會(huì )秘書(shū)。
五、集團董事會(huì )下設4個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，名單如下：
（一）戰略與預算委員會(huì )
主任委員：張俊林
委員：胡國斌、張建民、曹月良、余謙
（二）提名委員會(huì )
主任委員：張俊林
委員：張建民、曹月良、余謙、林嬋波
（三）薪酬與業(yè)績(jì)考核委員會(huì )
主任委員：余謙
委員：栗淼、黃利梅
（四）審計與風(fēng)險管理委員會(huì )
主任委員：曹月良
委員：林嬋波、栗淼